| A pénzügyi információs egység adatkezelési rendszerében rögzített adatok megismerésére irányuló megkeresések fogadása és teljesítése |
| A pénzügyi információs egység által a külföldi pénzügyi információs egység részére továbbított információ felhasználásának korlátozása |
| A pénzügyi információs egység tudomására jutott és az általa továbbított információ felhasználásának korlátozása |
| A pénzügyi információs egység tudomására jutott információk, a hozzáférhető adatbázisok adatai, a nyilvános vagy bárki számára hozzáférhető adatok, valamint a Pmt. alapján beszerezhető adatok, valamint az azok között fennálló összefüggések feltárása, értelmezése |
| A rendbírság elengedése ügyében környezettanulmány készítése |
| A szolgáltatók tekintetében a kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek meghatározására vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A szolgáltatók tekintetében a megerősített eljárás esetköreire és feltételrendszerére vonatkozó részletszabályok megállapítása. |
| A szolgáltatók tekintetében az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeire, auditálásának módjára, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtására vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A szolgáltatók tekintetében az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreire és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályaira vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| Adatigénylés a pénzügyi információs egységként működő hatóságtól az uniós jogi aktusban meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtása érdekében. |
| Adatmegőrzés a vezetett adattovábbítási nyilvántartásban rögzített adatok vonatkozásában |
| Adatok átadása az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátásához a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek |
| Adatszolgáltatás iránti megkeresés előterjesztése az operatív elemzés keretében |
| Az elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeinek rendeleti szintű szabályozása |
| Az érintett tagállam pénzügyi információs egységének haladéktalan tájékoztatása az Európai Unió más tagállamát érintő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti bejelentés vagy információ beérkezése esetén |
| Az Európai Unió többi tagállamának és illetékes intézményeinek tájékoztatása a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusban, illetve ENSZ BT határozatban rögzített feltételek alapján a rendelkezésre bocsátás tilalmának hatálya alá tartozó vagyont érintő mentesítésről |
| Az ügyészség részére feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazása előtt pártfogó felügyelői vélemény készítése |
| Büntetőügyben elrendelt közvetítői eljárás során kötött megállapodásban foglaltak ellenőrzése |
| Büntetőügyben kiszabott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény díjának viselésével kapcsolatos intézkedés |
| Dönt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott nemzetközi információcsere és együttműködés keretében alkalmazható intézkedésekről |
| Dönt, megkeres, értesít szükség szerint, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtása során |
| Európai Unió többi tagállamának és illetékes intézményeinek tájékoztatása a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv által kiadott előzetes engedélyekről |
| Felnőtt korú terhelt ügyében a feltételes ügyészi felfüggesztés előtt pártfogó felügyelői vélemény készítése |
| Fiatalkorú elleni büntetőeljárásban környezettanulmány és kockázatértékelés készítése |
| Hozzájárulás, illetve hozzájárulás megtagadása a külföldi pénzügyi információs egység részére megküldött információk külföldi illetékes hatóságok felé történő továbbításához |
