| Információtovábbítás a külföldi pénzügyi információs egység, valamint az Europol részére nemzetközi információcsere és együttműködés keretében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint a készpénz ellenőrzéséről szóló törvény alapján |
| Kegyelmi kérelem elbírálását megelőzően elítéltről környezettanulmány készítése |
| Központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatására történő javaslattétel a pénzügyi információs egység operatív elemzése keretében |
| Külföldi pénzügyi információs egység, valamint az Europol megkeresése a pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében |
| Külföldi pénzügyi információs egység, valamint az Europol tájékoztatása a pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében |
| Megkeresés előterjesztése a szolgáltatóhoz adat és titok megismerése érdekében |
| Nemzetközi információcsere és együttműködés külföldi pénzügyi információs egységgel, illetve a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően az Europollal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítése céljából |
| Összefoglaló jelentés készítése a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatására vonatkozóan |
| Pártfogó felügyelettel kapcsolatos állami feladatok ellátásának biztosítására országosan egységes informatikai rendszer működtetése |
| Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származása utaló tény, adat, körülmény felmerülése esetén operatív elemzés végzése információtovábbítás teljesítése céljából |
| Pénzügyi műveletek, folyamatok, valamint az üzleti kapcsolatok, ügyleti megbízások vizsgálata, nyomon követése |
| Szabálysértési ügyben elrendelt közvetítői eljárás befejezéséhez kapcsolódó jelentés készítése |
| Szabálysértési ügyben elrendelt közvetítői eljárás lefolytatása |
| Szabálysértési ügyben elrendelt közvetítői eljárás során kötött megállapodásban foglaltak ellenőrzése |
| Szabálysértési ügyben elrendelt közvetítői eljáráshoz kapcsolódó megbeszélés lefolytatása |
| Szakmai irányító miniszteri feladatok ellátása a pártfogó felügyelői szakterületen |
| Tájékoztatás a stratégiai elemzés eredményéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szervek részére |
| Tájékoztatás nyújtása a felügyeletet ellátó szerv, illetve cégbíróság hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásához a szükséges és az eljárást lefolytató szerv által kezelhető adatok megküldésével |
| Ügyészség részére közvetítői eljárásra utalás előtt pártfogó felügyelői vélemény készítése |
