A szolgáltatók tekintetében a kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek meghatározására vonatkozó részletszabályok megállapítása

Oldal típusa: intézkedés
Intézkedés azonosítója: 240579


Intézkedés végrehajtásáért felelős szerv: Pénzügyminisztérium
NGM rendelet szerinti kormányzati funkció kódja: 1
A közfeladatot előíró jogszabályi rendelkezések

törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

  • jogszabály típusa: törvény;
  • jogszabály száma: LIII.;
  • jogszabály évszáma: 2017.;
  • bekezdés: (2);
  • szakasz: 77.;
  • pont: f);