| A közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzése |
| A külföldi pénzügyi információs egység információcsere iránti megkeresésének megválaszolása, illetve a válaszadás, tájékoztatás megtagadása |
| A nemzeti kockázatértékelésben meghatározott kockázatok figyelembevételével a kapott információknak az elemző-értékelő tevékenység céljából kezelt adatokkal való összevetése, és automatizált kockázatelemzés végzése |
| A pártfogó felügyelet intézkedés végrehajtása |
| A pártfogó felügyelet intézkedés végrehajtása során javaslattétel a külön magatartási szabályok módosítására |
| A pártfogó felügyelet végrehajtása során javaslattétel a magatartási szabályok megszegése miatt |
| A pártfogó felügyelet végrehajtása során javaslattétel az intézkedés megszüntetésére |
| A pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatban a büntető ügyekben közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó pályázat kiírása és szerződéskötés a közvetítővel |
| A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos országos statisztikai adatfelvételi program keretében statisztikai adatgyűjtés, adatátvétel, kimutatás készítése |
| A pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódóan közösségi foglalkoztató feladatának ellátása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítése céljából elemző-értékelő tevékenység folytatása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott információtovábbítás érdekében történő megállapításokat tesz, következtetéseket von le |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a képzési programra vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a megerősített eljárás esetköreire és feltételrendszerére vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésére vonatkozó részletszabályok megállapítása. |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésére vonatkozó részletszabályok rendeleti szintű megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerére vonatkozó részletszabályok megállapítása. |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a képzési programra vonatkozó részletszabályok megállapítása. |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében a kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek meghatározására vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeire, auditálásának módjára, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtására vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreire és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályaira vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében az ügylet felfüggesztésére vonatkozó részletszabályok megállapítása |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott szolgáltatók tekintetében az ügylet felfüggesztésére vonatkozó részletszabályok megállapítása. |
| A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos folyamatok és jellemzők vizsgálata a stratégiai elemzés folyamatában |
| A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusban a végrehajtott intézkedésekről és egyéb körülményekről előírt tájékoztatás teljesítése az Európai Unió többi tagállama és illetékes intézményei felé |
